Карточка контрагента
Поиск по ИНН/ОГРН/названию, риски, финансы, суды, AI-резюме и оценка надёжности — база для решения «работать / не работать».
Для службы безопасности и согласующих сделку
Комплайт+
Контрагент, договор и риски сделки — в одном кабинете до согласования
Доступ после одобрения заявки. Не публичный саморегистрационный сервис.
Зачем Комплайт+
Сильные стороны, которые закрывают работу СБ
Не «ещё одна выписка из ЕГРЮЛ», а контур сделки: кто контрагент, что в договоре, нет ли конфликта интересов.
Риск до подписи
Карточка с моделью риска, судами и реестрами плюс AI-разбор договора целиком — включая хвост и «мелкий шрифт» с неустойками и платой за расторжение.
Люди и аффилированность
Сверка сотрудников с руководителями и учредителями контрагентов, сигналы по открытым реестрам ФНС и Росфинмониторинга — то, что редко даёт «голый» API.
Свой контур организации
Изоляция списков контроля и кейсов по организации, роли СБ / коммерции / ПДЗ, BYOK или наши enrichment-сервисы, локальный ЕГРЮЛ без платы за каждый поиск.
О сервисе
Комплайт+ для службы безопасности: проверка контрагента, AI-разбор договора целиком (включая мелкий шрифт), due diligence, аффилированность сотрудников и открытые реестры. Закрытый доступ по заявке организации, веб и Android.
Доступ по ролям и правам, действия аудируются. Передача данных третьим лицам запрещена соглашением — сервис для уполномоченных сотрудников, не для «улицы».
Договор целиком: сканер рисков + ИИ
ЕГРЮЛ/ЕГРИП локально, без платы за поиск
Аффилированность и открытые реестры
Веб + Android для выездных проверок
Интерфейс
Как это выглядит в работе
Экраны, с которыми работает СБ каждый день: карточка, кейс, реестры и аффилированность.
Карточка контрагента
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, обогащение из API, суды и ФССП, AI-резюме, оценка надёжности и быстрые действия СБ — на одном экране без переключения между сервисами.
- Риски и статусы в шапке карточки
- Список контроля в один клик
- История проверок и экспертиз
Кабинет СБ · Карточка компании
Live
ООО «Северная Логистика»
На контроль
DD-кейс
Действует
Риск: повышенный
API обогащён
Надёжность
74
Суды (год)
3
ФССП
1
ЕГРЮЛ
API
Суды
AI-резюме
Компания стабильна, но есть исполнительное производство у гендиректора — рекомендуется DD перед договором.
Кейс due diligence
Чек-лист СБ с автоматическими пунктами: конфликт интересов, открытые реестры физлиц, OCR договоров и резолюция для руководства.
Due diligence · Кейс #1042
Поставка оборудования · ООО «Северная Логистика»
Конфликт интересов
Совпадений с сотрудниками не выявлено
Открытые реестры (контрагент)
Дисквалификация и РФМ — без совпадений
OCR договора
Требуется ручная верификация пункта 4.2
Резолюция СБ
Ожидает заключения
Журнал открытых реестров
ФНС (дисквалификация), Росфинмониторинг и ЕГРИП по ИНН сотрудника. Режим «только ИНН» снижает ложные срабатывания по однофамильцам.
Справочник сотрудников · Журнал реестров
| Сотрудник | Реестр | Совпадение | |
|---|---|---|---|
| Петров С.А. ИНН 7701••••••89 | Росфинмониторинг | ИНН | Критично |
| Сидорова М.К. без ИНН · ДР 12.03.1985 | ФНС дискв. | ФИО + дата рожд. | Внимание |
| Козлов Д.В. ИНН 5003••••••12 | ЕГРИП | ИНН | Инфо |
Импорт ФНС 02:30
РФМ XML
3 новых за ночь
Аффилированность сотрудников
Сверка ИНН сотрудников с руководителями и учредителями в карточках компаний. Сигналы появляются при обогащении API — даже без ручного контроля контрагента.
Карточка · Аффилированность
Совпадение ИНН с сотрудником
Генеральный директор Иванов Игорь Петрович совпадает с записью в справочнике сотрудников (отдел закупок).
Конфликт интересов
Источник: API обогащение
Учредители
2
совпадений: 0
Руководители
1
требует DD
Рекомендация: открыть кейс due diligence и уведомить комплаенс-офицера до подписания договора.
Возможности
Что закрывает сделку end-to-end
От первого ИНН до резолюции по кейсу — без прыжков между разрозненными сервисами.
AI-анализ договоров
Весь текст, не только начало: неустойки, расторжение, валюта, асимметрия обязательств. Матрица рисков + повторная проверка вердикта до выдачи сотруднику СБ.
Due diligence
Кейс с чек-листом, документами, OCR, конфликтом интересов и мемо для руководства — когда нужна не «справка», а оформленная проверка.
Сотрудники и реестры
Аффилированность с КА, дисквалификация ФНС, Росфинмониторинг, журналы сигналов с подтверждением — контроль «своих» и контрагентов в одном контуре.
Мониторинг и ПДЗ
Список контроля, портфель рисков, алерты и кабинет просроченной дебиторки (trial и пакет «Бизнес») для коммерции и ОДБ.
BYOK и пакеты
Enrichment своим ключом или нашими сервисами, локальный ЕГРЮЛ без списаний за поиск. Пакеты доступа — на странице Пакеты.
Как подключить организацию
Комплайт+ — для СБ, юристов, закупок, финансов и руководителей, которым нужна проверка в рамках должностных обязанностей.
- Оставляете заявку организации — ИНН, контакт, цель.
- Платформенный админ одобряет или отклоняет.
- Сотрудники входят в кабинет; ключи enrichment (BYOK / наши) — в ЛК организации.
- Выбираете пакет на странице Пакеты.
Кому подходит
- Служба безопасности
- Юристы и комплаенс
- Закупки и коммерция
- Финансы и контроль ПДЗ
- Руководители, согласующие сделки
Проверка не только за столом
Android-приложение Комплайт+: поиск и карточки, проверка СБ, список контроля и кабинет — когда решение нужно на встрече или в командировке.
Вход по логину (с 2FA) или API-токену. Тяжёлые сценарии с документами — в веб-версии.
Актуальная версия: 1.5.5
APK — только после входа, для сотрудников с одобренным доступом.
Войти, чтобы скачать APKВ приложении
- Поиск ООО и ИП, карточки с рисками
- Экспресс-проверка с подсказками
- Список контроля
- Кабинет СБ и события
- Кейсы due diligence (просмотр)
Один продукт — разные роли
СБ ведёт проверку, коммерция и ОДБ — ПДЗ, юрист — договоры: без отдельных «островков» данных.
Служба безопасности
Проверки, контроль, DD-кейсы, аффилированность, реестры, экспертные сценарии.
Юрист / закупки
Карточки КА, анализ договоров, due diligence в рамках выданных прав.
Коммерция и ПДЗ
Матрица просрочки, передача в ОДБ, контроль кейсов после trial — в пакете «Бизнес».